Evaluación Gafilat: Paraguay aprobó con suficiencia, destaca ministro

El ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui, señaló que…

Coordinadores de Gafilat buscan potenciar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la región

Este último martes se realizó la reunión de la Comisión Estratégica del Grupo de Acción Financiera de…

EEUU valora rol de Seprelad y apoyará a Paraguay para cumplir recomendaciones de Gafilat contra el lavado de activos

El embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, ratificó el compromiso de su país de ayudar al…

Seprelad y Conmebol coordinan acciones contra el lavado de dinero en el fútbol

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui…

Unión Europea fortalece alianza con Paraguay para la lucha contra el crimen organizado

En las oficinas del Ministerio de Justicia se llevó a cabo una reunión de trabajo con…

Arregui confía en que se tendrán resultados positivos en evaluación mutua de Gafilat

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui,…

Comitiva paraguaya mantendrá reunión cara a cara con evaluadores del Gafilat

Representantes del Comité Interinstitucional del Sistema Nacional ALA/CFT demostrará al Equipo Evaluador el trabajo coordinado y…

Destacan acciones y logros en el combate a la corrupción y el lavado de dinero

El día de ayer se realizó el conversatorio “Crecientes desafíos para el país en la lucha contra…

Berilo 2.0: Realizan 16 allanamientos para afectar estructura de lavado de dinero producto del narcotráfico

En un operativo multiagencial entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el Ministerio Público, la Secretaría de…

Gobierno realizó su primer descargo de las observaciones realizadas por Gafilat

Paraguay remitió el descargo de las observaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica…