Seprelad y Conmebol coordinan acciones contra el lavado de dinero en el fútbol

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui…

Arregui confía en que se tendrán resultados positivos en evaluación mutua de Gafilat

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui,…

Destacan acciones y logros en el combate a la corrupción y el lavado de dinero

El día de ayer se realizó el conversatorio “Crecientes desafíos para el país en la lucha contra…

Gobierno realizó su primer descargo de las observaciones realizadas por Gafilat

Paraguay remitió el descargo de las observaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica…

Gafilat: Avanza el proceso de Evaluación Mutua del Paraguay

Desde el Gobierno sostiene que Paraguay ha centrado su labor en prevenir e impedir la utilización…

Paraguay contestará en noviembre consultas del Informe de Evaluación Mutua de Gafilat

Paraguay presentará antes del 26 de noviembre el primer borrador con argumentos sobre el Informe de…

Paraguay recibió el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua de Gafilat

Paraguay recibió el viernes pasado el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el…