Coordinadores de Gafilat buscan potenciar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la región

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Este último martes se realizó la reunión de la Comisión Estratégica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui, participó en su calidad de coordinador nacional.

La reunión de la Comisión Estratégica fue inaugurada por la presidenta del Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), Carla Mera, quien además es directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador; y el secretario ejecutivo del organismo, Esteban Fullín.

Entre los principales temas de la reunión se destacó el diálogo estratégico convocado por la Presidencia del GAFILAT, en el que primó la importancia de llegar a acuerdos que permitan potencializar los esfuerzos en contra del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), para poder realizar acciones más contundentes de prevención y combate de estos delitos, con un enfoque verdaderamente regional.

Además, se trató sobre el Grado de avance del Plan de Acción 2022 y del Plan Estratégico del GAFILAT, estado de los procesos actuales de la IV Ronda de Evaluaciones del Gafilat (Paraguay, Ecuador, Brasil y Argentina), y de las solicitudes de recalificación, preparación para la V Ronda de Evaluaciones y propuesta de trabajo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); situación de los países bajo revisión del ICRG (International Country Risk Guide); importancia de la representación regional dentro del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), entre otros diversos temas.

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